Statul creditorului cripto în faliment Celsius Network a dat în judecată platforma de tranzacționare BitMEX, cerând returnarea a 6.360 BTC, în prezent evaluați la aproximativ 495 de milioane de dolari, ca urmare a lichidărilor forțate în timpul crizei din martie 2020, declanșată de pandemia Covid-19.
Plângerea a fost depusă pe 12 septembrie la Curtea de Bancrută din Districtul de Sud al New York-ului de către Blockchain Recovery Investment Consortium, administratorul litigiilor numit în cadrul procesului de faliment al Celsius. Printre pârâți se numără HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings și HDR Global Services – entități cu sediul în Bermuda, Insulele Cayman, Anglia, Hong Kong, Seychelles și SUA.
Celsius susține că a pierdut 1.325,84 BTC într-o singură lichidare pe 12 martie 2020 și urmărește pretențiile cesionate de fondul de investiții JST, care a pierdut 5.034,33 BTC în ziua următoare. Ambele entități dețineau poziții care ar fi generat profit doar dacă prețul bitcoin-ului se menținea sau creștea.
Plângerea susține că BitMEX controla atât sistemul care decidea când erau lichidați clienții, cât și fondul de asigurare care creștea din aceste lichidări. „BitMEX și-a proiectat intenționat platforma și procedurile de lichidare pentru a provoca lichidări de garanții și pentru a-și înșela proprii clienți”, se arată în documentul depus.
Această acuzație contrazice modul în care Celsius s-a prezentat pe piață. Creditorul, care oferea dobânzi pentru depozitele utilizatorilor și a intrat în faliment în 2022, promova strategii cu risc scăzut, delta-neutre – arbitraj, colectare de rate de finanțare, tranzacții de tip carry. Un document din iulie 2022, depus în procesul de faliment, menționa că, în spatele acestor afirmații, firma opera „mecanisme de derivate și de alocare a activelor extrem de speculative”, o constatare confirmată și în raportul final al examinatorului numit de instanță. Un împrumut cu efect de levier în timpul crizei Covid, finanțat dintr-un portofoliu comun de clienți, este genul de poziție descrisă în acele documente.
Alegatiile nu sunt dovedite. Acesta este al doilea proces intentat împotriva BitMEX de la anunțarea în iulie a intenției de a-și încheia activitatea. Bursele vor înceta tranzacționarea pe 23 septembrie.