Procuratura Anticorupție de la Chișinău a anunțat finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanța de judecată a cauzei în care controversatul oligarh Ilan Șor este învinuit de organizarea și coordonarea delapidării a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM). Informația a fost publicată de portalul NewsMaker și preluată de Agerpres.
Conform Procuraturii Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, au fost adunate probe care indică faptul că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor, în calitatea sa de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”, ar fi pus la cale un grup criminal. Acest grup ar fi pus în aplicare o schemă complexă de delapidare a fondurilor băncii. Se susține că, prin intermediul unor persoane interpuse, Șor ar fi controlat în mod de facto mai multe instituții financiar-bancare și ar fi asigurat adoptarea deciziilor necesare implementării planului infracțional. Astfel, s-ar fi creat condițiile pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale BEM în interesul grupului infracțional organizat, inclusiv prin falsificarea unor documente.
Oligarhul fugar este acuzat că a avut rolul de organizator, instigator și coautor la delapidarea sumei de 100.000.000 de dolari din patrimoniul SA „Banca de Economii”, acționând în complicitate cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional.
Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Infracțiunea de escrocherie, săvârșită în proporții deosebit de mari, este pedepsită de lege cu închisoarea de la 8 la 15 ani.
Ilan Șor, om de afaceri și politician, a fost deja condamnat definitiv în dosarul „Frauda bancară”, cunoscut și sub denumirea de „furtul miliardului”. Acesta a fost acuzat de participarea la schema prin care, între 2012 și 2014, aproximativ un miliard de dolari a fost extras din sistemul bancar moldovean. Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, condamnându-l la 15 ani de închisoare cu executare în regim de penitenciar de tip închis. Sentința a rămas definitivă și irevocabilă pe 13 decembrie 2024, după ce Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a respins recursurile avocaților săi.
Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului Plahotniuc. Inițial, s-ar fi refugiat în Israel, apoi în Rusia, unde se află, conform informațiilor, și în prezent. Șor este dat în urmărire internațională și figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Canadei pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova.