**Frauda Fiscală pe Scurt: Victoriile și Înfrângerile**
De Mary Ann Tasoulas Publicat 16 iulie 2026, 21:46 EDT Durată citire 6 min
**Concord, New Hampshire** – Anthony Sanborn, cunoscut și sub numele de Andy Sanborn, în vârstă de 64 de ani, a pledat vinovat pentru furt de fonduri guvernamentale. Sentința sa este programată pentru 15 octombrie. Sanborn a deținut și operat Win Win Win, o companie care funcționa sub denumirea Concord Casino. Acesta a solicitat și obținut finanțare în valoare de 844.000 de dolari prin programul Economic Injury Disaster Loan (EIDL) de la Small Business Administration. La solicitarea împrumuturilor, Sanborn a declarat că va utiliza fondurile exclusiv ca capital de lucru pentru Win Win Win. Cu toate acestea, a deturnat 255.232,72 dolari din fonduri pentru cheltuieli personale. De exemplu, pe 18 ianuarie 2022, Sanborn a folosit 48.750 de dolari din fondurile EIDL pentru a achiziționa un Porsche Cayman din 2006. Fapta de furt de fonduri guvernamentale se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la 250.000 de dolari sau dublul câștigului brut sau pierderii, oricare este mai mare.
**Las Vegas** – O femeie din Nevada a fost condamnată la 18 luni de închisoare pentru conspirație în vederea înșelării Statelor Unite prin depunerea unor declarații fiscale false pentru credite de angajare COVID-19. Guvernul recomandase o pedeapsă de 40 de luni de închisoare. Adonia Stiles, din Las Vegas, a fost agent imobiliar, preparator de declarații fiscale și proprietară de magazin de haine. Stiles a colaborat cu alte persoane pentru a depune declarații fiscale false, solicitând fraudulos rambursări bazate pe Employee Retention Credit și credite pentru concedii medicale și de familie. Stiles a determinat una dintre complicele sale, Candies Goode-McCoy, să depună 11 declarații fiscale false pentru magazinul de haine al lui Stiles, solicitând un total de peste 800.000 de dolari în credite fiscale rambursabile. Stiles a direcționat, de asemenea, 18 alte persoane către Goode-McCoy, pentru care Goode-McCoy a depus peste 150 de declarații fiscale false. Goode-McCoy a pretins 15 milioane de dolari în credite fiscale frauduloase în numele acestor contribuabili, ceea ce a dus la plata a peste 7 milioane de dolari în rambursări de către Statele Unite. În schimbul acestor recomandări către Goode-McCoy, Stiles a primit cel puțin 135.000 de dolari. Ea nu a declarat acest venit în declarațiile sale fiscale individuale. În aprilie 2026, Goode-McCoy a fost condamnată la 54 de luni de închisoare pentru rolul său în schemă. Stiles a fost, de asemenea, obligată să ispășească doi ani de eliberare supravegheată și să plătească 7.079.121,48 dolari cu titlu de despăgubire.
**Miami** – Un bărbat din Florida a pledat vinovat pentru depunerea unei declarații fiscale false, ca parte a unei scheme care a vizat peste 4,2 milioane de dolari în rambursări fiscale frauduloase. McDonald Preval, din Miami, a recunoscut că a depus o declarație fiscală falsă în numele unui trust pe care îl controla. Procurorii au afirmat că Preval a depus multiple declarații fiscale false pentru sine și pentru trusturi pretinse pe care le controla. Declarațiile pretindeau că trusturile au obținut venituri substanțiale și au efectuat plăți de impozit reținut la sursă către IRS, ceea ce le-ar fi conferit dreptul la rambursări mari. Cu toate acestea, investigațiile au constatat că trusturile nu au obținut veniturile declarate și nu au efectuat plățile pretinse, ceea ce înseamnă că nu erau eligibile pentru rambursările solicitate. Preval a depus, de asemenea, declarații fiscale pentru anul 2023 care nu au declarat venituri din munca sa, au precizat autoritățile. Declarațiile frauduloase depuse de Preval, fie în nume propriu, fie pentru trusturile pretinse, au solicitat colectiv rambursări fiscale în valoare totală de peste 4,2 milioane de dolari. Preval a pledat vinovat pentru o acuzație de depunere a unei declarații fiscale false. El este programat să fie condamnat pe 6 octombrie și riscă o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare. De asemenea, ar putea suporta eliberare supravegheată, despăgubiri și penalități monetare.
**Naples, Florida** – Un fost preparator de declarații fiscale din Naples, prins într-un audit de aproape 600.000 de dolari, a fost condamnat pentru depunerea unor declarații fiscale false. Wilner Cenecharles, în vârstă de 61 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare federală pentru două capete de acuzare de depunere a unor declarații fiscale false și la un an de închisoare concomitent pentru șase capete de acuzare de asistență la pregătirea unor documente fiscale false în anii 2019 și 2020. Cenecharles a fost, de asemenea, obligat să ispășească un an de eliberare supravegheată, să plătească o suprataxă specială de 800 de dolari și să ramburseze IRS 65.707 dolari, plus dobândă. Recomandările de condamnare federală, care au luat în considerare fapta, vârsta lui Cenecharles și lipsa unui istoric penal, au sugerat între 24 și 30 de luni de închisoare, o amendă de 10.000 - 95.000 de dolari și o suprataxă specială de 800 de dolari. Maximul legal pentru fiecare acuzație este de trei ani de închisoare, o amendă de 250.000 de dolari, până la un an de eliberare supravegheată și o suprataxă specială de 100 de dolari. Judecătorul a renunțat la amenzi din cauza situației financiare a lui Cenecharles. Cenecharles a operat Motivation Tax Financial Services, aceeași locație cu Excelsior Barber Shop, un loc de întâlnire pentru mulți membri ai comunității haitiene din Naples, în River Park. Proprietarul de mult timp al micului afaceri este cunoscut pentru oferirea gratuită de tunsori și rucsacuri cu rechizite școlare înainte de începerea școlii. El a pledat vinovat în aprilie, recunoscând că a depus declarații fiscale false pentru clienți și a încasat o parte din rambursările acestora. Cenecharles întâlnea clienți într-un birou de la frizerie și pregătea declarații folosind PTIN-ul său. A atașat Anexe C false și, în unele cazuri, credite educaționale false pentru a genera rambursări frauduloase. El percepea între 200 și 600 de dolari pentru pregătirea declarațiilor și a folosit o bancă terță pentru transferul rambursărilor pentru a direcționa o parte din rambursările clienților către el însuși. Suma frauduloasă totală a fost de 39.853 de dolari în 2019 și 25.854 de dolari în 2020. Cenecharles a primit, de asemenea, „mii de dolari” în taxe de pregătire fiscală pe care nu le-a declarat și nu și-a declarat corect veniturile brute în declarațiile sale fiscale individuale pentru anii 2019 și 2020. În timpul unei audieri emoționante de condamnare în Fort Myers, sora lui Cenecharles, avocata Hilda Cenecharles din Ave Maria, proprietara imobilului unde se află frizeria, a susținut că clienții cunoșteau și participau la fraudă, discutând și fiind de acord cu aceasta. Ea a spus că fratele ei a încetat imediat să mai pregătească declarații fiscale după investigație și nu a mai făcut niciodată, inclusiv pentru el însuși. Ea a negat că și-a pregătit propriile declarații în 2021, an în care guvernul a identificat un deficit fiscal de peste 14.000 de dolari. De asemenea, a susținut că cele aproape 600.000 de dolari din declarațiile fiscale auditate nu ar trebui luate în considerare, deoarece depășeau termenul de prescripție. Ea a subliniat că guvernul a fost rambursat, a menționat că doar 17 din cele aproximativ 500 de declarații pregătite de el implicau fraudă și a contestat descrierea clienților ca fiind victime. Cenecharles și-a cerut scuze instanței, spunând că nu există nicio scuză pentru acțiunile sale. Prietenii și rudele au implorat plângând judecătorul să arate clemență, invocând serviciul său comunitar. Hilda Cenecharles a mai spus că lucrează cu IRS pentru a stabili un plan de plată.
**Peoria, Illinois** – Un bărbat din Lindenhurst, care conducea în trecut un magazin de băuturi alcoolice în Peoria, a fost condamnat la cinci ani de închisoare federală pentru evaziune fiscală și tentativă de fraudare a guvernului federal prin reținerea a milioane de dolari din veniturile din taxa pe vânzări. Jalal Nimar Asad, în vârstă de 61 de ani, a fost găsit vinovat în septembrie pentru aproape două duzini de capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru fraudarea Statelor Unite și încălcarea legii fiscale, conspirație pentru structurarea tranzacțiilor financiare pentru a evita cerințele de raportare și evaziune fiscală. Sentințe de 60 de luni pentru fiecare dintre cele 20 de capete de acuzare au fost impuse lui Asad, care a fost, de asemenea, obligat să plătească 1,08 milioane de dolari cu titlu de despăgubire către IRS și a fost emis un ordin de confiscare a 4,3 milioane de dolari, care este aproximativ suma totală de bani legată de el. Procesul de anul trecut s-a concentrat pe evenimente care au avut loc acum două decenii, de la începutul anului 2001 până în 2008. Dar chiar înainte ca acuzațiile să fie anunțate în 2009, Asad a părăsit țara și s-a îndreptat spre teritoriul guvernat de Autoritatea Națională Palestiniană. El s-a întors în Statele Unite în octombrie 2023 și a fost arestat. Atunci a fost reluată cauza. În timp ce el era plecat, fratele lui Asad și alte patru persoane au fost condamnate și încarcerate. Toți au fost eliberați între timp. Asad și ceilalți au pus la cale ascunderea veniturilor din taxa pe vânzări de la magazinele din Decatur și de la Super Saver din Peoria. Cazul din Peoria s-a concentrat pe modul în care Asad și fratele său au pus la cale mutarea a aproximativ 4,3 milioane de dolari din băncile din Peoria pe parcursul a patru ani. Au fost ținute două registre separate de venituri – unul care consemna real vânzările și unul care nu o făcea. Registrul fals le-a permis să își subevalueze vânzările și să evite plata unor impozite mai mari. Asad, care a fost eliberat pe cauțiune, se va preda voluntar autorităților penitenciare federale în septembrie.