Entitatea Celsius Estate a intentat un proces împotriva a cinci companii legate de BitMEX, acuzându-le de fraudă, manipularea pieței și lichidări nejustificate în timpul prăbușirii pieței din martie 2020. Plângerea a fost depusă pe 12 septembrie la Curtea de Faliment din SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, de către entitățile Celsius, prin intermediul reprezentantului administrației succesorale, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC).
Printre pârâți se numără HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings și HDR Global Services. Estate-ul susține că BitMEX a lichidat și a sechestrat în mod abuziv 1.325,84 BTC din garanțiile Celsius pe 12 martie 2020, și 5.034,33 BTC din fondul de investiții JST în ziua următoare. JST a cedat ulterior creanțele aferente către estate, conform documentelor depuse.
Procesul solicită recuperarea de Bitcoin în valoare de aproape 490 de milioane de dolari la momentul redactării, și a fost intentat cu 11 zile înainte ca BitMEX să fie programat să înceteze serviciile de bursă pe 23 septembrie. Cointelegraph a contactat estate-ul Celsius și BitMEX pentru comentarii, dar nu a primit niciun răspuns înainte de publicare.
**Celsius acuză BitMEX că a intensificat vânzările din 2020**
Estate-ul Celsius susține că BitMEX a controlat prețurile utilizate pentru declanșarea lichidărilor, motorul care le-a executat și fondul de asigurare care a primit veniturile din anumite poziții lichidate. Conform plângerii, unele ordine de vânzare pentru lichidare au fost plasate la prețuri cu peste 24% mai mici decât cea mai bună ofertă disponibilă pe platformă. De asemenea, se susține că Bitcoin a fost tranzacționat la un preț mai mic pe BitMEX decât pe bursele concurente, pe măsură ce ciclul de lichidare s-a intensificat.
Estate-ul citează momentul întreruperii serviciului BitMEX din 13 martie 2020 ca dovadă a afirmației sale că motorul de lichidare al bursei a intensificat vânzările. Se susține că ordinele de lichidare au încetat odată cu indisponibilitatea platformei, iar prețul Bitcoin a recuperat apoi, indicând, în opinia estate-ului, că vânzările forțate pe BitMEX au suprimat prețul.
Pe 16 martie 2020, BitMEX a declarat că a experimentat două atacuri de tip distributed denial-of-service pe 13 martie, la orele 02:16 UTC și 12:56 UTC.
Estate-ul solicită daune reale de cel puțin 6.360,16 BTC sau valoarea sa curentă, împreună cu returnarea Bitcoin în natură sau valoarea echivalentă de piață. Plângerea solicită, de asemenea, daune statutare, punitive și orice daune treble aplicabile, profituri pe care BitMEX le-ar fi obținut din lichidări, precum și onorarii și costuri legale. Documentul nu cuantifică cererile suplimentare, afirmând că sumele ar trebui determinate în timpul procesului.
Pe 23 iulie, BKX Services și David Namdar au intentat o acțiune colectivă separată, susținând că au pierdut un total de 622,66 BTC prin lichidări forțate. Acea plângere a susținut că un birou de tranzacționare intern ar fi avut acces la informații private ale clienților și ar fi continuat să tranzacționeze în timpul blocajelor serverelor. Ca răspuns la cazul din iulie, un purtător de cuvânt al BitMEX a declarat pentru Cointelegraph că a fost o „cerere oportunistă fără bază” și că compania se va apăra viguros. Declarația a vizat procesul din iulie și nu a fost un răspuns la plângerea Celsius.