Mineritul ilegal de aur a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri ale crimei organizate, depășind cocaina ca sursă de venituri pentru unele grupări și expunând instituțiile financiare, rafinăriile și guvernele unui risc de finanțare ilicită în creștere rapidă.
De zeci de ani, cocaina a definit crima organizată în America Latină. Astăzi, prețurile în creștere ale aurului și aplicarea mai slabă a legii au transformat mineritul ilegal într-o întreprindere cu risc mai scăzut și randament mai ridicat, conform declarațiilor Juliei Yansura, Director de Program pentru Criminalitate de Mediu și Finanțare Ilicită la FACT Coalition.
„Aurul ilicit a devenit o afacere cu risc scăzut și recompensă mare”, a declarat Yansura pentru MINING.COM. „Generează profituri enorme cu o probabilitate mult mai mică de detectare sau de urmărire penală decât comerțul ilicit cu droguri.”
Această schimbare reflectă o transformare mai amplă în crima organizată. În loc să se bazeze în principal pe narcotice, organizațiile criminale s-au diversificat în afaceri care includ mineritul ilegal, extorcare, trafic de arme și alte activități ilicite, alegând piețele care oferă cele mai mari randamente cu cea mai mică șansă de detectare.
Guvernele, însă, au reacționat mai lent. Decenii de investiții în aplicarea legii anti-narcotice au lăsat mineritul ilegal comparativ neglijat, permițând grupurilor criminale să se extindă într-o afacere care finanțează operațiuni criminale mai ample, provocând în același timp daune extinse mediului.
Ecuador a devenit unul dintre cele mai clare exemple ale acestei schimbări. Planul Național de Securitate al țării pentru perioada 2026-2029 elevează mineritul ilegal de la o problemă de mediu și de reglementare la o amenințare la securitatea națională, după ce a concluzionat că bande criminale au infiltrat lanțul de aprovizionare cu aur, de la extracție până la export.
**Bandele preiau controlul lanțului de aprovizionare cu aur în Ecuador**
Autoritățile susțin că aurul ilicit finanțează acum crima organizată, alimentează spălarea de bani și înlocuiește din ce în ce mai mult cocaina ca sursă cheie de venituri criminale.
**Spălarea aurului**
Spre deosebire de cocaină, aurul extras ilegal poate fi integrat în lanțurile de aprovizionare legitime, făcându-l unic atractiv pentru crima organizată. Yansura a declarat că aurul ilicit este adesea spălat aproape de mină, folosind documente false sau identități false, înainte de a intra pe piețe legitime. Până când rafinăriile, comercianții sau băncile intră în contact cu metalul, acesta apare frecvent ca fiind legitim pe hârtie.
O altă vulnerabilitate este ceea ce ea numește „portița de transport în mână”. În timp ce călătorii care intră sau ies din SUA trebuie să declare numerarul care depășește 10.000 de dolari, cerințe similare de raportare nu se aplică lingourilor de aur, permițând organizațiilor criminale să transporte aur de mare valoare peste granițe cu mult mai puțină verificare.
Riscurile financiare se extind mult dincolo de regiunile miniere. Deși tranzacțiile din apropierea minelor ilegale implică adesea numerar, aur sau criptomonede, exporturile sunt, în mod tipic, finanțate prin sistemul bancar internațional, expunând instituțiile financiare la riscuri de finanțare ilicită.
Un sondaj recent realizat de WWF-UK și Themis, pe un eșantion de peste 600 de profesioniști financiari din 22 de țări, a constatat că peste 80% dintre instituțiile financiare sunt expuse la riscuri de finanțare ilicită legate de mineritul ilegal, însă 40% nu au luat măsuri pentru a le aborda.
**Băncile nu verifică riscurile legate de mineritul ilegal, arată un raport**
Expunerea este deosebit de semnificativă în SUA. Cercetările FACT Coalition au constatat că țara este cea mai mare destinație pentru exporturile de aur columbiene, chiar dacă se estimează că 80% din aurul Columbiei este considerat a fi obținut ilegal sau de origine criminală.
Yansura a declarat că răspunsul ar trebui să se concentreze la fel de mult pe criminalitatea financiară precum pe aplicarea legii de mediu. Ea a cerut reguli mai stricte privind proprietatea reală (beneficial ownership) pentru a împiedica societățile fantomă să ascundă tranzacții ilicite, a face din mineritul ilegal transfrontalier o infracțiune cauză a spălării banilor în conformitate cu legea SUA și a închide „portițele” vamale care permit aurului de mare valoare să traverseze granițele cu o declarare limitată.
„Guvernele trebuie să urmărească nu doar aurul, ci și banii”, a spus Yansura. „Așa putem perturba rețelele criminale din spatele acestui comerț, în loc să abordăm doar consecințele imediate asupra mediului.”