Operațiune Internațională A Dezvăluit Tranzacții de 39 Miliarde Dolari Legate de Criptomonede și Escrocherii Online
O operațiune internațională condusă de Emiratele Arabe Unite a identificat peste 39 de miliarde de dolari în fonduri și active digitale legate de fraude, în timp ce a dejucat peste 123 de milioane de încercări de fraudă online între iulie și septembrie 2026. Operațiunea a dus la peste 960 de arestări, autoritățile blocând mii de conturi bancare și închizând sute de conturi pe rețelele sociale.
Autoritățile continuă să recupereze activele identificate și să dezintegreze rețelele infracționale care exploatează platformele online, serviciile financiare și criptomonedele.
Operațiunea "Confrontation Ghost" a durat trei luni și a implicat 30 de țări
Condusă de Ministerul de Interne al EAU, operațiunea "Confrontation Ghost" s-a desfășurat în perioada 1 iulie - 30 septembrie, vizând fraudele facilitate de inteligența artificială, escrocheriile financiare derulate prin platforme digitale și șantajul sexual online. Agenția de presă WAM a raportat că operațiunea a oprit cel puțin 123,71 milioane de încercări de fraudă online la nivel mondial. Autoritățile au arestat peste 960 de suspecți și au percheziționat 29 de centre de fraudă. Investigatorii au identificat peste 3.500 de suspecți și 15.500 de victime, în timp ce 4.126 de conturi bancare au fost blocate și peste 570 de conturi de pe rețelele sociale închise. Participanții au făcut schimb de peste 9.000 de informații. La operațiune au participat Interpol și Global Anti-Scam Alliance, alături de 13 companii private, inclusiv Crypto.com, Meta, Mastercard și TikTok, a adăugat WAM. Operațiunea a raportat, de asemenea, că tehnologia de tokenizare a contribuit la securizarea a peste patru miliarde de tranzacții lunar, reducând riscurile de fraudă și consolidând protecția datelor. Rezultatele au fost prezentate la un eveniment colateral organizat de EAU, în cadrul celei de-a 13-a sesiuni a Conferinței Părților la Convenția ONU împotriva Criminalității Transnaționale Organizate, la Viena. Colonelul Dana Al Marzouqi, director general al Biroului de Afaceri Internaționale al Ministerului de Interne, a explicat că schimbul de informații în timp real ajută agențiile să identifice mai rapid activitățile suspecte și să urmărească fluxurile de bani ilicite.
Autoritățile din SUA vânează rețele similare
După cum a relatat anterior CryptoPotato, Forța de Intervenție Anti-Escrocherii a Departamentului de Justiție din SUA a sechestrat în septembrie piața de escrocherii bazată pe Telegram, Xinbi Guarantee, și a blocat aproximativ 52 de milioane de dolari în criptomonede într-o singură zi. Aceasta a ridicat suma totală blocată de Forța de Intervenție de la înființarea sa în noiembrie 2025 la aproximativ 938 de milioane de dolari. Datele federale au raportat pierderi de 8,65 miliarde de dolari din fraudele de investiții în criptomonede în 2025, o creștere de 89% față de 2023, deși FBI consideră aceste cifre "semnificativ subestimate", deoarece majoritatea victimelor fraudelor nu raportează.