Serviciul de Venituri Interne (IRS) și divizia sa de Investigații Criminale au colaborat cu Procuraturile Statelor Unite și cu Divizia Națională de Aplicare a Legii împotriva Fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) pentru o "Campanie Națională de Aplicare a Legii Fiscale" (National Tax Enforcement Surge), anunțând descoperirea a peste 490 de milioane de dolari în fraude fiscale.
Procesarea Conținutului
Între începutul lunii septembrie și miercuri, prima "Campanie Națională de Aplicare a Legii Fiscale" a dus la acțiuni de urmărire penală împotriva a 76 de inculpați.
"Aceste cazuri reprezintă o mică mostră a muncii extraordinare realizate în numele poporului american în ultimele 45 de zile de către funcționarii publici dedicați din Secțiunea Fiscală a Diviziei de Fraudă, procuraturile Statelor Unite, Investigații Criminale ale IRS și alți parteneri din forțele de ordine", a declarat Colin McDonald, Procuror General Adjunct al Diviziei Naționale de Aplicare a Legii împotriva Fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție, în cadrul unei conferințe de presă miercuri. "Trebuie să protejăm și să recuperăm miliardele de dolari care sunt furați de la americani în fiecare an. Vom continua să urmărim penal infractorii care încalcă intenționat o obligație legală cunoscută, mințind IRS, înșelând guvernul federal din venituri legitime și furând bani care altfel ar finanța programe guvernamentale vitale."
IRS utilizează din ce în ce mai mult tehnologia pentru a identifica fraudele fiscale, în ciuda reducerilor de buget și a reducerilor drastice de personal.
"Îmbunătățirea conformității fiscale este una dintre prioritățile mele de top", a declarat Frank Bisignano, CEO al IRS. "IRS rămâne angajat să aibă o prezență de aplicare a legii puternică, vizibilă și robustă. Aplicarea legilor fiscale este esențială pentru a asigura corectitudinea în sistemul nostru fiscal. Programul nostru de conformitate utilizează analiza datelor și continuă să avanseze și să utilizeze tehnologie îmbunătățită pentru a concentra eforturile noastre de aplicare acolo unde contează cel mai mult. Tehnologia ne poate doar asista, și vom continua să investim în ea și să o folosim pentru a impulsiona aceste eforturi și mai mult în acest an și în anii următori. Nu putem avea succes, însă, fără oamenii noștri. Acest lucru este valabil mai ales pentru agenții noștri incredibili din CI, care investighează toate tipurile de neconformitate fiscală. Investigațiile Criminale se află în prima linie a luptei împotriva multor tipuri de infracțiuni legate de impozite. Aceasta include urmărirea evazioniștilor fiscali din SUA și din străinătate, eradicarea fraudei fiscale legate de COVID, oprirea pregătitorilor de declarații fiscale abuzivi și fără scrupule, ajutând la aducerea în fața justiției a hoților de identitate și a escrocilor."
Jarod Koopman, șeful IRS-CI, a declarat că activitățile criminale descoperite de investigații au acoperit peste 28 de state și multiple infracțiuni fiscale, și a promis că vor urma și altele.
"Deși acest tip de aplicare a legii este primul de acest fel, nu va fi ultimul", a spus el. "Să fiu absolut clar: dacă cineva a crezut sau a pus la îndoială dacă aplicarea penală a legilor fiscale este o prioritate, acțiunile de astăzi ar trebui să înlăture orice îndoială. Mesajul este de necontestat. Pentru cei care încearcă să înșele sistemul, aceste investigații sunt și vor rămâne o prioritate de top a acestei administrații. Cazurile de astăzi au reprezentat peste 490 de milioane de dolari în pierderi fiscale estimate."
El a menționat că suma veniturilor ar putea susține peste 95 de milioane de prânzuri școlare, peste 7.500 de salarii anuale pentru profesori sau pompieri și peste 60.000 de burse Pell pentru studenții care frecventează facultatea.
"Aceste comparații fac un lucru clar: atunci când cineva fură din sistemul fiscal, fură din comunitățile americane, școli, siguranță publică și din viitorul copiilor noștri", a spus Koopman. "Activitatea IRS-CI este mai mult decât protejarea unui flux de venituri. Este vorba despre protejarea oportunităților, a corectitudinii și a resurselor care permit comunităților să funcționeze."
Un număr de cazuri au implicat pregătitori de declarații fiscale și infractori cibernetici. Proprietarul unei afaceri de pregătire a declarațiilor fiscale din Carolina de Nord a fost condamnat la 60 de luni de închisoare pentru conspirație în vederea pregătirii de declarații false, pretinzând rambursări frauduloase bazate pe credite fiscale COVID-19. Alți cinci pregătitori de declarații fiscale au fost condamnați pentru rolurile lor în schemă.
Într-un alt caz, doi frați și un al treilea bărbat au fost acuzați de conspirație în vederea comiterii de fraude poștale și electronice, fraudă poștală și conspirație în vederea comiterii de spălare de bani, toate provenind dintr-o schemă de 74 de milioane de dolari menită să fraudeze IRS prin depunerea de declarații fiscale frauduloase de către un grup de cetățeni mexicani care au obținut documente de identitate mexicane pe numele unor terțe persoane și apoi au folosit documentele de identitate pentru a obține numere de identificare fiscală individuală de la IRS și pentru a depune declarații fiscale frauduloase.